О специалисте
Идентифицирует клиента и проанализирует его операции с целью предотвратить использование финансовой системы для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма согласно Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».